案件概要

某大型集团跨界推进汽车产业园区建设，关键设备集中采购成本高企、匿名举报研发部门与供应商利益输送。专项合规调查实现及时止损与降本挽损。

【某制造业集团采购舞弊典型案例】

大型制造企业关键设备采购专项合规调查与降本挽损实践

一、案件背景

某大型房地产集团在跨界转型推进汽车产业园区建设过程中，涉及多条核心生产线的关键设备集中采购，项目金额高、技术复杂、参与主体多，采购成本居高不下，收到匿名举报，反映公司研发部门与外部供应商存在利益输送，只有简短文字表述，无任何证据，联系举报人未回复。

二、客户面临问题和诉求

无从查起，后期扩大项目投资，成本高企，损失更大，必须核查，及时止损，形成震慑，完善内部管理，但项目体量大、时间节点紧、内部反舞弊力量不足，企业亟需专业力量进行全面调查。

三、服务方式

组建专项调查团队，分四步走，从合规审查+舞弊调查+退赃挽损+内控优化介入。经初步调查发现：

部分关键设备在采购前期选型环节，存在技术标准高度集中于单一品牌的异常现象；

多个核心工艺车间在设备选型中，出现重复、系统性的单一品牌倾向；

个别被淘汰供应商对选型公平性提出质疑，潜在合规风险和舆情风险逐步显现。

进一步调查发现：

1. 甲乙两家供应商提供的某关键设备型号参数存在明显差异；

2. 项目主要技术专家及其下属存在利用职务之便收受贿赂行为；

3. 甲供应商销售人员A某存在行贿行为；

4. 内部管理及流程制度存在多处风险点及漏洞。

四、阶段一成果｜及时止损，直接降本

在调查推进过程中，团队识别出多项关键设备选型中存在的非合理单一品牌指定问题，并协助对相关设备组织重新招标。

最终成果：

关键设备采购总价由原方案的约1300万元降至约800万元；

直接实现单个基地降本挽损约500万元，若按5个基地同等需求数量计算，预计可实现降本约2500万元；

同步形成专项调查报告，为管理层迅速决策提供清晰、可落地的依据。

五、阶段二成果｜问责处置，完善内控

在进一步调查中，坐实：

1.查实部分岗位人员在采购选型过程中存在重大违规失职行为；

2.查实部分员工收受巨额贿赂，涉嫌犯罪，内部警示教育，依法依规处置；

3以舞弊问题为导向，重构采购管理架构和制度标准。

六、项目价值总结

通过本次专项工作，客户实现了：

有效识别并化解重大采购合规风险

实现数千万元级别的直接经济挽损

问责处理形成震慑，营造不敢腐的治理效果

完善采购管理制度和流程，营造不能腐的治理效果

警示教育，营造不想腐的治理效果

七、客户评价

“在高专业性、高复杂度、紧急性的采购舞弊调查项目中，果断安排专业团队是明智选择。该项目顺利完成，不仅查办腐败分子、挽回公司巨额损失，还进一步完善了内控机制，治标治本均超出预期预期。