齐同华审咨询构建了从

“反舞弊调查”-“

反舞弊审计

”-“反舞弊风险体系防控”

一站式全链路反舞弊产品体系，精准覆盖事前预防、事中控制、事后惩治三大环节。

企业反舞弊产品07

【民事案件追损服务】详解

01

产品定位

民事案件追损服务

是齐同华审咨询反舞弊调查（不敢腐）系列的核心挽损产品，聚焦企业商事纠纷中的

“证据薄弱、执行困难、挽损乏力”

三大核心难题，以反舞弊调查能力为核心支撑，打通民事诉讼证据补强、隐匿财产追查、刑民交叉联动三条路径。

通过专业反舞弊调查手段挖掘关键证据、穿透隐匿资产、识别刑事犯罪线索：既可在诉讼阶段补强证据链，助力扭转案件局势；也可以在民事程序穷尽后，基于诉讼中发现的涉嫌刑事犯罪证据，另行启动刑事控告或诉讼程序，推动追责挽损，打通企业权益保障的“最后一公里”。

02

针对痛点与自测工具

当企业面临执行困局时，往往陷入三大核心困境：

诉讼证据薄弱

对方以关联交易、伪造单证等制造合法表象，常规举证难以穿透，诉讼被动；

执行财产难寻

胜诉后被执行人通过代持、关联转移等隐匿财产，法院常规查控难以覆盖；

救济路径单一

仅依赖民事执行程序，无法识别纠纷背后的刑事犯罪线索，缺乏刑民交叉衔接的专业能力，穷尽民事途径后仍无法挽回损失。

1分钟风险自测表

03

解决方案

我们严格遵循

“证据补强—财产追查—刑民联动—执行落地”

的标准化服务流程，所有调查手段均在法律法规框架内开展，覆盖诉讼全周期与挽损全路径，确保工作合规可落地。

诉讼证据补强

以反舞弊调查思路梳理资金流水、电子数据、关联交易等，挖掘隐蔽事实，形成符合民事诉讼要求的证据材料；配合完善诉讼策略、提交补充证据，为上诉、再审或抗诉提供支撑。

隐匿财产穿透追查

依法整合工商、司法、不动产等公开信息，识别股权代持、

资产代持

、关联转移、资金闭环等情形；形成标准化财产线索清单，助力企业完成财产保全或恢复执行。

刑民交叉联动挽损

对民事纠纷中涉嫌职务侵占、合同诈骗、拒不执行判决裁定等线索进行梳理和初步固定，协助报案并推动立案；依托刑事诉讼程序，结合退赃退赔、

刑事和解

等途径，实现“民事确权+刑事追责”双重挽损效果。

项目阶段与关键交付物

整个服务过程分为5个清晰、可控的阶段，每个阶段都有明确的工作内容和对应的交付成果，确保项目全程透明：

04

价值承诺

直接收益

诉讼端：

补强关键证据，提升上诉、再审胜诉概率，争取更有利的判决结果；

执行端：

挖掘隐匿财产线索，推动终本案件恢复执行，提高胜诉权益兑现比例，减少坏账损失；

挽损端：

打通刑民交叉路径，通过刑事追责倒逼退赃退赔，突破民事赔偿上限，最大化追回经济损失。

战略收益

针对案件暴露出的合同管理、账款管理等漏洞，出具管理建议书，帮助企业完善内控机制；

对恶意违约、舞弊侵权的合作方形成强力震慑，降低未来交易中的舞弊风险与纠纷概率；

严格控制案件信息知悉范围，全程保密管理，避免企业声誉受损与商业秘密泄露。

05

我们为谁服务

本服务精准匹配面临商事诉讼失利、执行难、损失难以挽回等问题，亟需专业反舞弊力量介入实现挽损的企业客户。

最适配的企业

行业：

制造业、建筑业、房地产、互联网、金融、贸易等合同纠纷多、交易金额大、账款周期长的行业；

阶段：

诉讼失利上诉期、胜诉后执行难阶段、民转刑线索排查阶段、重大商事纠纷处理期；

企业规模：

年营收5000万以上，涉案金额较大的企业；

组织特征：

有大额应收账款、合同纠纷频发、涉及关联交易复杂、跨区域经营的企业。

核心决策人及关注点

创始人/CEO：

经济损失挽回、企业合法权益保障与整体经营风险防控；

CFO/财务总监：

资金追回、财务损失对冲与坏账管控；

法务负责人：

案件胜诉率、执行落地效果与法律风险管控；

纪检监察/审计负责人：

舞弊线索挖掘、内控漏洞整改与责任追究。

06

合作机制

我们采用透明、灵活、风险共担的合作机制，最大程度降低客户的决策成本和合作风险。

投入方式：

节点式付费，前期需求洽谈与案件研0费用，合同签订后按调查启动、证据交付、追损落地等关键节点分阶段支付，可配套风险共担的成效提成模式。

时间周期：

根据案件复杂程度定制，重大紧急案件可加急处理。

团队配置：

项目总监1人+资深诉讼顾问1-2人+调查专员2-4人+电子数据取证工程师1人。

最小可行试点：

可先开展案前评估，出具案件研判方案和合同报价方案后，再决定是否签订合同开始合作。

07

核心优势

专业调查视角，实战积淀深厚

作为国内企业反舞弊领域专业机构，

核心团队汇聚前省级政法审计机关公职人员及世界500强企业审计监察负责人，

累计参与重大企业舞弊调查项目

500

余起，协助企业固定关键证据、推进各类法律程序，助力挽回经济损失

超20亿

元，擅长挖掘隐蔽线索并转化为合规有效的证据材料，为企业权益维护提供坚实专业支撑。

数智方法赋能，线索精准排查

全球头部跨国集团技术专家领衔

，依法运用

大数据分析、资金溯源、股权关联图谱及电子数据取证

等专业技术，整合工商、司法、不动产等多渠道公开信息，精准识别资产代持、交叉持股、资金闭环等财产隐匿情形，突破传统排查手段的覆盖局限，有效提升隐匿资产线索的排查效率与精准度。

全链协同服务，流程闭环高效

依托

“事前预防—事中控制—事后惩治”

全链路反舞弊服务体系，可无缝衔接企业前期审计、调查成果，避免重复投入；全程协同企业法务及外部律师团队，覆盖证据补强、财产线索排查、报案协助、执行跟进全流程，实现

“一案到底”

的闭环服务，保障案件推进效率与落地效果。

民事案件追损服务

，跳出传统民事追讨的路径局限，以反舞弊调查能力为核心支撑，协助突破证据固定难点与财产线索排查盲区，将纸面胜诉权益转化为实际回款；服务不替代企业法务的固有职能，但能为诉讼突破、财产追查注入专业调查的穿透力；不止于单次挽损的短期成效，更通过个案复盘补全内控体系漏洞，夯实长期风险防控根基。

如您的企业正面临

一审败诉证据不足、胜诉后执行空转、民事途径穷尽

无法挽回损失

等困境，欢迎联系我们，获取定制化的民事案件追损服务方案